Prevención y Detección de Lavado de Activos. RO 127, 10-II-2010
  • febrero 10, 2010
  • SOCIETARIO

Prevención y Detección de Lavado de Activos. RO 127, 10-II-2010

Mediante Resolución No. UIF-DG-2010-007, se expide el instructivo de gestión de reportes para la prevención y detección de lavado de activos de nuevos sujetos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera (UIF) del Consejo Nacional contra el lavado de activo.

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