Nuevas Normas de Prevención de Lavado de Activos. RO 210, 9-VI-2010
Mediante Resolución No. JB-2010-1683, se expiden las Nuevas Normas de Prevención de Lavado de Activos para las Instituciones del Sistema Financiero, sustituyendo el Capítulo IV ‘Normas para la prevención de lavado de activos proveniente de actividades ilícitas, por parte de las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros’; del Título XIII ‘Del control interno’
