Normas de prevención de lavado de activos ( Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020, RO 2do. S. 96, 09-dic-2019)
Mediante Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) expide nuevas normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, en reemplazo de la normativa emitida en diciembre del 2018. Esta nueva normativa regula las políticas, procedimientos y los mecanismos que deberán observar los sujetos obligados o compañías reguladas por la SCVS, que se dediquen a las actividades establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
