Manual de ingreso y salida de dinero sujeto a control de Lavado de Activos. (Resolución del SENAE No. 692, SRO 879, 11-nov-2016)
Mediante la Resolución del SENAE No. 692 se expide el procedimiento documentado denominado: "SENAE-MEE-2-3-027-V4 Manual específico para el ingreso y salida con dinero en efectivo sujeto al control de lavado de activos", con el objeto de establecer las normas y los pasos a seguir para el ingreso y salida de dinero en efectivo sujeto al control de lavado de activos de carácter permanente, en los puntos fronterizos, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y distritos aduaneros, por un grupo operativo conformado por funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Aduanera.
